Thống kê tiết lộ rằng hơn 46.000 người Mỹ đã bị lừa bởi tiền điện tử. cho đến khi lỗ hơn 34 tỷ baht

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã phát hành một báo cáo về những thiệt hại do tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử. Nó phát hiện ra rằng kể từ năm 2021, hơn 46.000 người Mỹ đã bị lừa đảo bởi tiền điện tử. Tổng thiệt hại hơn 1 tỷ USD (tương đương 34 tỷ baht).

Khi sự phổ biến của tiền điện tử tăng lên, Tội phạm tài chính tiền điện tử cũng đang gia tăng. Thiệt hại vào năm 2021 sẽ tăng gần 6 lần so với năm 2018 do giá trị và thuộc tính của nhiều loại tiền điện tử đã thu hút những kẻ lừa đảo sử dụng nó để lừa gạt người khác.

1. Tiền điện tử không có bên trung gian có quyền phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ và ngăn chặn gian lận kịp thời.
2. Không thể sửa đổi hoặc đảo ngược các giao dịch được thực hiện trong hệ thống tiền điện tử.
3. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều quan tâm. Nhưng ít người hiểu và quen thuộc với cách hoạt động của hệ thống tiền điện tử.

Những tính năng này phổ biến đối với những người đã hiểu cách hoạt động của tiền điện tử. Nhưng đối với những người vẫn chưa hiểu Nó làm cho họ rất dễ bị những kẻ lừa đảo.

mô hình lừa dối

Báo cáo của FTC cho biết rằng phần lớn các vụ lừa đảo tiền điện tử diễn ra trên phương tiện truyền thông xã hội. dưới dạng một bài tuyên truyền hoặc gửi tin nhắn qua các kênh mạng xã hội Các nền tảng được cho là đã trải qua những trò gian lận này là Instagram, Facebook, WhatsApp và Telegram.

bởi tất cả những thiệt hại gây ra Tỷ trọng lớn nhất là do các khoản đầu tư gian lận. Trong đó có khối lượng lên tới 575 triệu đô la (19 tỷ baht) bằng cách tuyên truyền đầu tư với lợi nhuận cao ngất ngưởng và thu hút mọi người đầu tư tiền và cuối cùng đóng cửa và biến mất

Thứ hai là “lừa tình” hay Romance Scam, nghĩa là mời thảo luận chung. thích xây dựng một mối quan hệ hoặc thậm chí cải trang thành một chuyên gia tư vấn tiền điện tử. và lừa họ chuyển tiền hoặc mời họ đầu tư vào tiền điện tử theo lời khuyên.

Và hình thức cuối cùng là mạo danh một tổ chức hoặc chính phủ. Những kẻ lừa đảo sẽ gửi tin nhắn nói rằng họ đã đặt hàng trực tuyến hoặc thiết bị có vấn đề về bảo mật. và cải trang thành các quan chức để nói rằng tài khoản ngân hàng của họ đang gặp rủi ro và vì sự an toàn Giữ số tiền bạn có bằng tiền điện tử trong suốt thời gian xem xét. Những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân rút tiền mặt đến các máy ATM tiền điện tử (có sẵn ở một số quốc gia) và gửi cho họ mã QR để quét để gửi tiền. Trên thực tế, mã QR Code là tài khoản của chính những kẻ lừa đảo.

Có thể lưu ý rằng những trò gian lận này tương tự như những trò lừa đảo thông thường xảy ra mọi lúc. Ngay cả khi nó không thuộc ngành tiền điện tử. Chỉ có rủi ro của hệ thống tiền điện tử là Khó theo dõi và không thể giải quyết các giao dịch khi bị lừa dối Do đó, cách tốt nhất là bạn nên cẩn thận. Nghiên cứu để hiểu rõ trước khi đầu tư. Và đừng để bị lừa bởi những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận quá cao. Và nếu bạn không chắc đó có phải là một khoản đầu tư tốt hay không? Hãy thử tự hỏi bản thân trong giây lát. Nếu lợi nhuận thực sự tốt như thế này, tại sao vẫn có những người không giàu trên thế giới này?